7月24日金融一線(xiàn)消息，中國(guó)人民銀行唐山市分行行政處罰決定信息公示表顯示，遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送賬戶(hù)撤銷(xiāo)資料、未及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)存在明顯可疑交易特征的涉案賬戶(hù)，被中國(guó)人民銀行唐山市分行警告并罰款31.5萬(wàn)元。

　　趙某（時(shí)任遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任）、趙某（時(shí)任遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)計(jì)結(jié)算部經(jīng)理）二人對(duì)遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社“未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)； 未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告”的違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰款 1 萬(wàn)元。